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关于召开2019年年度股东大会的通知(公告编号:2020-032)

2020.04.29      

证券代码:603131          证券简称:上海沪工        公告编号:2020-032

 

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关于召开2019年年度股东大会的通知

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。
 

重要内容提示:

  • 股东大会召开日期:2020年5月20日

  • 本次股东大会接纳的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  • 2020年5月20日14点 00分
  • 上海市青浦区外青松公路7177号企业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

                  至2020年5月20日

接纳上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、           会议审议事项

  •  

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于2019年度董事会工作报告的议案

2

关于2019年度监事会工作报告的议案

3

关于2019年度独立董事述职报告的议案

4

关于2019年度利润分配预案的议案

5

关于2019年年度报告及报告摘要的议案

6

关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

7

关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

8

关于续聘会计师事务所的议案

9

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

10

关于前次募集资金使用情况报告的议案

累积投票议案

11.00

关于选举独立董事的议案

应选 独立董事(1)人

11.01

关于选举潘敏女士为独立董事的议案

 

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
  2. 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。会议决议于2020年4月29日刊登于企业信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
  1. 特别决议议案:无
  1. 对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、11
  1. 涉及关联股东回避表决的议案:无
  2.        无
  1. 涉及优先股股东到场表决的议案:无

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本企业股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操纵请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有企业股票的任一股东账户到场网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数凌驾其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票凌驾应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和到场表决。该代理人不必是企业股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603131

上海沪工

2020/5/13

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登记时间:2020年5月15日(星期一)9:00-16:00

2、登记地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股东单位先容信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、           其他事项

1、会议联系人:贾雪莲

电话:021-59715700    传真:021-59715670     邮箱:hggf@hugong.com

通讯地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室(邮编:201700)

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

3044comm澳门集团永利集团董事会

2020年4月29日

 

附件1:授权委托书

附件2:接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

3044comm澳门集团永利集团:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵企业2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人股东帐户号:        

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于2019年度董事会工作报告的议案

 

 

 

2

关于2019年度监事会工作报告的议案

 

 

 

3

关于2019年度独立董事述职报告的议案

 

 

 

4

关于2019年度利润分配预案的议案

 

 

 

5

关于2019年年度报告及报告摘要的议案

 

 

 

6

关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

 

 

 

7

关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

 

 

 

8

关于续聘会计师事务所的议案

 

 

 

9

关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

 

 

 

10

关于前次募集资金使用情况报告的议案

 

 

 

 

序号

累积投票议案名称

投票数

11.00

关于选举独立董事的议案

 

11.01

关于选举潘敏女士为独立董事的议案

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:   年    月   日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2接纳累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市企业100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市企业召开股东大会接纳累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××

 

4.02

例:赵××

 

4.03

例:蒋××

 

……

……

 

4.06

例:宋××

 

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××

 

5.02

例:王××

 

5.03

例:杨××

 

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××

 

6.02

例:陈××

 

6.03

例:黄××

 

 

 

某投资者在股权登记日收盘时持有该企业100股股票,接纳累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
  如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100

 

4.02

例:赵××

0

100

       50

 

4.03

例:蒋××

0

100

200

 

……

……

 

4.06

例:宋××

0

100

50

 

 

 

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