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第三届监事会第十五次会议决议公告(公告编号:2020-044)

2020.07.16      

证券代码:603131          证券简称:上海沪工          公告编号:2020-044

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第三届监事会第十五次会议决议公告

本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。

 

3044comm澳门集团永利集团(以下简称“企业”)于2020年7月10日以微信、电话等方式发出了关于召开企业第三届监事会第十五次会议的通知,2020年7月15日临时会议于企业会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、逐项审议通过《关于进一步明确企业公开发行可转换企业债券方案的议案》

1、发行规模

本次发行的可转换企业债券总额为人民币40,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、债券利率

本次发行的可转换企业债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、初始转股价格

本次发行的可转换企业债券的初始转股价格为21.32元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日企业A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日企业A股股票交易均价。

前二十个交易日企业A股股票交易均价=前二十个交易日企业A股股票交易总额/该二十个交易日企业A股股票交易总量;前一交易日企业A股股票交易均价=前一交易日企业A股股票交易总额/该日企业A股股票交易总量。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换企业债券期满后五个交易日内,企业将按债券面值的115%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转换企业债券。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、发行方式及发行对象

(1)本次可转换企业债券的发行方式如下:

本次发行的可转换企业债券将向企业在股权登记日(2020年7月17日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)接纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不凌驾本次发行总额的30%。

(2)本次可转换企业债券的发行对象如下:

①向企业原股东优先配售:本次发行公告公布的股权登记日(2020年7月17日,T-1日)收市后登记在册的企业所有股东。

②网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购置者除外)。

③本次发行的承销团成员的自营账户不得到场网上申购。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、向原股东配售的安排

本次发行的可转换企业债券向原股东实行优先配售。原股东可优先配售的沪工转债数量为其在股权登记日(2020年7月17日,T-1日)收市后登记在册的持有上海沪工的股份数量按每股配售1.258元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001257手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可到场优先配售外,还可到场优先配售后余额的网上申购。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于企业公开发行可转换企业债券上市的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及企业2019年第四次临时股东大会授权,企业拟在本次可转换企业债券发行完成之后,申请办理本次可转换企业债券在上海证券交易所上市的相关事宜,董事会授权企业董事长以及董事长所授权之人士负责办理具体事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于开设公开发行可转换企业债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为了规范本次公开发行可转换企业债券募集资金的存放、使用与管理,切实保护投资者权益,根据《上市企业监管指引2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》等有关规定,董事会同意企业开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换企业债券募集资金的专项存储和使用。企业将按照上述规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。授权企业董事长以及董事长所授权之人士办理上述募集资金专户开设及监管协议签署等具体事宜。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

3044comm澳门集团永利集团监事会

  2020年7月16日

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